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作者：比特派网址链接

2024-03-08 04:39:52

壹汇环球GHC外汇涉嫌集资传销诈骗被立案调查你怎么看？国家宣传为啥还被骗？如何最大化挽回损失？ - 知乎

壹汇环球GHC外汇涉嫌集资传销诈骗被立案调查你怎么看？国家宣传为啥还被骗？如何最大化挽回损失？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册集资传销非法集资外汇投资外汇管制壹汇环球GHC外汇涉嫌集资传销诈骗被立案调查你怎么看？国家宣传为啥还被骗？如何最大化挽回损失？2021年3月25日，淮南市公安局八公山分局依法对“'壹汇环球’李某、潘某丽等人”涉嫌经济犯罪立案侦查。并于9月5日依法对犯罪嫌疑人李某(男，51岁)…显示全部关注者17被浏览22,160关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享7 个回答默认排序借and羽Swissquote+GMI>>>>《whhj966》关注首先对于立案这点说一句：喜大普奔！近年来，打着外汇旗号行旁氏骗局的资金盘遍地走，用传销模式发展下线，运营一年半载就能发展到数万人的规模，这韭菜割的可谓不费吹灰之力。而这样的资金盘简直不胜枚举，最早有IGO，然后有普顿、米治，现在还有TR、海汇、GTS……，一个倒下了，还有几百个在酝酿，现在不过是轮到GHC走到这最后一步罢了。而这些例子还只是利用外汇这张皮的，还有伪装成商城的，打着消费返现的名义的资金盘更多；然后还有P2P、保险等等行业。而造成这一切的根本是因为三点：1、大家都富裕了，很多家庭有投资理财的需求；2、金融知识不普及，缺乏分辨能力；3、缺乏靠谱的投资渠道。第2、3两点不解决，国家无论怎么宣传都是没用的，因为人有贪婪之心，只有普罗大众深刻的认知到资金盘的危害才有可能防患于未然。预防也基本很难，因为侥幸心理和贪婪之心会让人做出错误的选择。而如截图中这样盲目自信的人不在少数：我把这位大放厥词的人昵称隐去了，看过他的知乎动态，也是TR这个资金盘的参与者，而且也在拉人一起投资。所以这次GHC立案了很开心，希望早日抓到主要负责人，再像去年审理普顿案件一样来个网络直播公开审理宣判，震慑住这些昧着良心拉人的头头们。发布于 2021-09-07 15:46赞同 2添加评论分享收藏喜欢收起陆石笙交易十三年，克己守心关注可以说那些进来搞资金盘的人，90%以上都知道自己在做什么。但是没救，都在赌自己不是最后一棒。发布于 2021-09-08 15:48赞同添加评论分享收藏喜欢

TR资金盘抓捕倒计时，仅一天“壹汇环球”资金盘，GHC两位高级领导人已被警方采取刑事强制措施！ - 知乎

TR资金盘抓捕倒计时，仅一天“壹汇环球”资金盘，GHC两位高级领导人已被警方采取刑事强制措施！ - 知乎切换模式写文章登录/注册TR资金盘抓捕倒计时，仅一天“壹汇环球”资金盘，GHC两位高级领导人已被警方采取刑事强制措施！知乎用户Dw0m5V外汇密探获知，淮南市公安局八公山分局依法于9月5日依法对“壹汇环球”犯罪嫌疑人李某（男，51岁）、潘某丽（女，49岁）等人采取刑事强制措施。早于2021年3月25日，淮南市公安局已对“壹汇环球”李某、潘某丽等人涉嫌经济犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人李某、潘某丽等人宣传“壹汇环球”项目，通过互联网“壹汇环球”GHC网站及MT4手机APP指导参与人进行操作。据用户反馈，“壹汇环球”GHC发展初期，很多业务员在朋友圈晒参加“壹汇环球”年会照片，通过详细介绍“壹汇环球”GHC这家公司，宣称做外汇托管年化收益保底36%—54%，吸引投资者去他们公司详谈，最低7000元起投。渐渐地，“壹汇环球”GHC发展到了安徽淮南，淮南好多出租车司机开始参与这个所谓的外汇托管收益理财，还有一些安徽淮化的工人也开始参与，有不少都是借钱去干的。听当地参与者讲，这些人报一个单就是30万（也可以报半个单15万），前七个月每月返1万9，后面每月返1万6，公司不关门就永远返下去。“永远返下去”的游戏是不可能继续的，并且“壹汇环球”GHC在安徽淮南返利的模式，极其类似P2P集资模式，通过投资-定期高返利获取回报，用户并不参与投资交易，根本算不上外汇投资。目前大概率会被判为非法集资，参与的高级领导人有人赚了几千万，还没来得及花。但是国内这些高级领导人，全部加起来的资金也只有几亿，更多的资金是被“壹汇环球”GHC的发起者马来西亚的一班骗子卷跑，马来西亚的传销骗子是有目共睹了，PTFX普顿就是前车之鉴，现在这类资金盘发展到了安徽，中部地区的投资者需要谨慎对待此类打折外汇托管理财的非法集资资金盘。发布于 2021-09-09 10:47外汇赞同 419 条评论分享喜欢收藏申请

事关“壹汇环球”案件！八公山警方最新答复_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

汇环球”案件！八公山警方最新答复_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1事关“壹汇环球”案件！八公山警方最新答复2022-03-07 16:39来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号关于“壹汇环球”案件追赃挽损的答复关于“壹汇环球”案件追赃挽损的答复案件侦办以来，淮南市公安局通过多种方式全力追赃挽损。目前已查扣犯罪嫌疑人多处涉案房产、车辆等资金资产，相关追赃挽损工作正在进一步进行中。我局每周三下午在市局信访处公开接访，广大群众可在接访时间进一步咨询相关情况。请广大群众积极配合案件侦查工作，不信谣、不传谣，公安机关将根据办案进展及时公布案件情况。淮南市公安局八公山分局2022年3月4日关于“壹汇环球”案件进展的答复关于“壹汇环球”案件进展的答复案件侦办以来，淮南市公安局集中攻坚，持续深入推进案件侦办。截止目前，我局已抓获多名犯罪嫌疑人，部分犯罪嫌疑人已移送起诉至人民检察院，相关案件正在进一步侦办中。我局每周三下午在市局信访处公开接访，广大群众可在接访时间进一步咨询相关情况。请广大群众积极配合案件侦查工作，不信谣、不传谣，公安机关将根据办案进展及时公布案件情况。淮南市公安局八公山分局2022年3月4日原标题：《事关“壹汇环球”案件！八公山警方最新答复》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

淮南壹汇环球的钱能追回吗？ - 知乎

淮南壹汇环球的钱能追回吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册外汇平台境外汇款汇款淮南淮南壹汇环球的钱能追回吗？关注者5被浏览2,173关注问题写回答邀请回答好问题1 条评论分享2 个回答默认排序兴隆金融从业者，直接走知乎，看到会回复的关注实话很难现在崩盘就是因为资金流水不足导致，这个资金盘的钱早就被瓜分完了，抓到主犯也没用，资金早就被花光了，还有层层代理拿走小散户想要拿回资金？把代理层全部抓起来还差不多发布于 2021-10-09 09:53赞同添加评论分享收藏喜欢收起知乎用户投到壹汇环球平台的钱还能拿回来吗？壹汇环球投资者如何维权？壹汇环球受害人如何维权？近日盈合刑事律师团队的律师们接到很多来自淮南的咨询电话，都是关于壹汇环球的。原因是在9月5日，淮南市公安局八公山分局依法对“壹汇环球”犯罪嫌疑人李某和潘某丽采取刑事强制措施。早在2021年3月25日，淮南市公安局就以涉嫌经济犯罪为由，对李某和潘某立等人立案侦查。经侦查，犯罪嫌疑人李某、潘某力等人通过互联网壹汇环球GHC网站和MT4手机APP，推广“壹汇环球”项目，引导参与者进行操作。壹汇环球的投资者怎么办？目前案件正在侦破过程中，还真的没有什么好的办法，现在唯一庆幸的是实际操盘人已经被警方控制了，唯一能做的是赶快联系警方申报被骗的金额并提供打款记录。有咨询者问：人抓了钱是不是有机会回来了？操盘资金盘的人平时维护服务器、开发产品、雇佣员工都得花钱。资金盘本身不会创造财富，只有支出、没有收入。目前壹汇环球被冻结了多少资金还不清楚。由于本案涉及受害人多，犯罪嫌疑人多，与国外犯罪集团联系紧密，案情特别复杂，什么时候能够结案还是未知数。投资人要耐心等待，不要用过激的行为干扰公安机关办案，不参与各类非法聚集活动，让公安机关安心办案。法律咨询者介绍，前几年壹汇环球很多销售人员大力推介壹汇环球，销售人员在朋友圈晒出他们参加壹汇环球年会的照片。销售人员声称外汇托管的年化收入最低保证金为36%-54%，最低投资7000元起，吸引投资者到其公司详谈。投资人为一个订单支付 30万，他们将在前七个月每月返回1万9，之后每月返回 1万6。壹汇环球的返利模式与P2P募资模式极为相似。通过投资定期高额返利进行奖励，用户不参与投资交易，无外汇投资。律师认为，壹汇环球高管涉及非法集资罪名成立的可能性很大，要么是集资诈骗罪，要么是非法吸收公众存款罪，还有可能涉及洗钱、逃汇罪、骗购外汇罪等涉外汇类罪名。更多资金被壹汇环球发起人马来西亚的一群骗子骗走是大概率的事情。投资人想要回投资款将十分困难。犯罪嫌疑人李某、潘某丽等人宣传“壹汇环球”项目，通过互联网“壹汇环球”GHC网站及MT4手机APP指导参与人进行操作。吸引群众参与，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌经济犯罪。目前，该案件正在依法侦办中。律师认为，请广大投资人应积极配合公安机关的调查取证工作，公安机关将适时发布案件进展情况，请投资人不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。投资人现在要做的事情是尽快到办案机关报案。千万不要相信通过关系找到办案机关可以将自己的投资款先期索回！如果有人声称有关系可以将投资款先期要回，这是诈骗行为。千万不要相信！发布于 2023-02-05 09:06赞同添加评论分享收藏喜欢收起

壹汇环球ghc还能骗多久? - 知乎

壹汇环球ghc还能骗多久? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册诈骗境外汇款网络诈骗壹汇环球ghc还能骗多久?关注者9被浏览9,724关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享3 个回答默认排序知乎用户很多打着国际公司名号经营所谓的项目的都是诈骗机构，在东南亚的印尼、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、泰国，诈骗公司还有私人武装，他们明目张胆违法对华人进行电信诈骗，他们使用各种噱头包装，通过互联网购买用户数据，很多公司非法手机用户数据，转手卖给诈骗机构，这也是当前国家在优化非法收集用户隐私的政策问题。GHC这种打着健康和全球外汇交易旗号，不断薅羊毛的诈骗平台，服务中台和数据中心极有可能不在中国，它的APP没有在中国过审，大部分是通过微信转发链接下载的。发布于 2021-07-09 09:54赞同 421 条评论分享收藏喜欢收起FreeStyle 关注9月4号终于崩盘了! 我帮边的把利息又投进去血本无归，只剩一堆数字!! ！周围几个发展线下的4日晚上被警方带走了!!!!!! 应该是统一收网，投资的快去报警备案...本金回不回得来就看命了发布于 2021-09-06 09:27赞同6 条评论分享收藏喜欢收起

警情通报！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1警情通报！2021-09-07 16:40来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号淮南市公安局八公山分局关于对“壹汇环球”案件的警情通报2021年3月25日，淮南市公安局八公山分局依法对“'壹汇环球’李某、潘某丽等人”涉嫌经济犯罪立案侦查。并于9月5日依法对犯罪嫌疑人李某（男，51岁）、潘某丽（女，49岁）等人采取刑事强制措施。经查，犯罪嫌疑人李某、潘某丽等人宣传“壹汇环球”项目，通过互联网“壹汇环球”GHC网站及MT4手机APP指导参与人进行操作。吸引群众参与，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌经济犯罪。目前，该案件正在依法侦办中。请广大群众积极配合调查取证工作，公安机关将适时发布案件进展情况，请不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动。联系人：杨警官原标题：《警情通报！》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

事关“壹汇环球”案件！八公山警方最新答复

汇环球”案件！八公山警方最新答复下载APP澎湃号·政务 >事关“壹汇环球”案件！八公山警方最新答复淮南发布淮南市互联网宣传管理办、市网信办官方澎湃号2022-03-07 16:39安徽关于“壹汇环球”案件追赃挽损的答复关于“壹汇环球”案件追赃挽损的答复案件侦办以来，淮南市公安局通过多种方式全力追赃挽损。目前已查扣犯罪嫌疑人多处涉案房产、车辆等资金资产，相关追赃挽损工作正在进一步进行中。我局每周三下午在市局信访处公开接访，广大群众可在接访时间进一步咨询相关情况。请广大群众积极配合案件侦查工作，不信谣、不传谣，公安机关将根据办案进展及时公布案件情况。淮南市公安局八公山分局2022年3月4日关于“壹汇环球”案件进展的答复关于“壹汇环球”案件进展的答复案件侦办以来，淮南市公安局集中攻坚，持续深入推进案件侦办。截止目前，我局已抓获多名犯罪嫌疑人，部分犯罪嫌疑人已移送起诉至人民检察院，相关案件正在进一步侦办中。我局每周三下午在市局信访处公开接访，广大群众可在接访时间进一步咨询相关情况。请广大群众积极配合案件侦查工作，不信谣、不传谣，公安机关将根据办案进展及时公布案件情况。淮南市公安局八公山分局2022年3月4日原标题：《事关“壹汇环球”案件！八公山警方最新答复》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问https://renzheng.thepaper.

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关于“壹汇环球”案件登记报案的通报

2022-09-14 10:21:08　来源: 新五彩淮南

安徽

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关于“壹汇环球”案件登记报案的通报我局侦办的“壹汇环球”涉嫌经济犯罪案件现正在开展对投资参与人登记报案工作，现就登记报案事项通告如下：一、请尚未登记报案的参与人于即日起至2022年12月31日前尽快到户籍所在地或实际投资所在地公安机关登记报案。二、核查报案需提供材料：1、投资人本人身份证及复印件；2、平台注册证明材料；3、投资资金银行交易明细、支付宝或微信转账明细等证明材料；4、其他能证明参与投资材料，如微信、短信聊天记录。三、逾期仍未到公安机关报案登记的，法律责任自负。希望广大投资参与人积极配合公安机关工作，不信谣不传谣，主动向公安机关提供证据材料及相关线索。对编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办的行为，公安机关将依法追究法律责任。淮南市公安局八公山分局2022年9月14日信息来源丨经侦大队

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警方通告！

政务：淮南发布 2022-01-22 15:14

警方通告近期，我局在工作中发现部分境内外不法分子继续针对“壹汇环球”项目参与人进行欺骗，宣称可以让原“壹汇环球”投资参与人通过参与炒作“COINMAX”公司发行的虚拟货币实现盈利。公安机关严正声明，根据我国相关法律法规规定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。同时，公安机关严正警告相关违法犯罪分子，立即停止违法犯罪行为，否则公安机关将依法追究相关违法犯罪人员刑事责任。希望广大投资参与人积极配合公安机关工作，不信谣不传谣。对编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办的行为，公安机关将依法追究法律责任。淮南市公安局八公山分局 2022年1月20日信息来源：八公山警方、八公山发布淮南发布（ID：huainanfabu）整理发布原标题：《警方通告！》

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