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南京建邺警方通报“爱福家”案进展 110多人被判刑_腾讯新闻

南京建邺警方通报“爱福家”案进展 110多人被判刑_腾讯新闻

南京建邺警方通报“爱福家”案进展 110多人被判刑

现代快报讯（记者 顾元森）7 月 7 日，南京建邺警方发布关于 " 爱福家 " 的案情通报，截至目前，南京市各区人民法院已对该案 50 余名涉案人员做出刑事判决；山东、江西、浙江、天津等地以及江苏其他市人民法院已对 68 名涉案人员做出刑事判决。

通报称，2020 年 6 月 12 日，江苏省高级人民法院对上诉人曹斌铭集资诈骗罪案作出二审裁定，驳回上诉，维持南京市中级人民法院以集资诈骗罪对该案主犯曹斌铭判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财物依法处置后，按比例返还集资参与人；不足部分责令曹斌铭继续退赔。南京市建邺区司法机关按照 " 三统两分 " 要求、正在依法对涉案资产开展核查处置工作。截至目前，南京市各区人民法院已对该案 50 余名涉案人员做出刑事判决；山东、江西、浙江、天津等地以及江苏其他市人民法院已对 68 名涉案人员做出刑事判决。

公安、检察、法院等司法机关仍在依法查处涉案犯罪嫌疑人、继续进行追赃挽损工作。2020 年 6 月 10 日，南京市公安局建邺分局对犯罪嫌疑人徐某银（男，33 岁，原 " 爱晚系 " 公司区域总监，案发前已离职）采取刑事拘留强制措施，追缴非法所得等工作仍在进行中。

公安机关再次敦促该案非法集资行为人 ( 包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员 ) 主动到公安机关说明情况，退缴其在 " 爱晚系 " 及关联公司期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。及时退缴的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

2020 年 7 月 2 日上午 9 时许，该案集资参与人程某堂（女，61 岁，南京市秦淮区人）煽动集资参与人到南京市公安局经侦支队，扰乱了机关单位正常办公秩序。公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条第一款之规定，对程某堂依法给予行政处罚。对另外几名违法行为人也在依法查处过程中。

警方提醒集资参与人，依法反映情况，理性表达诉求，警方将依法办理案件，努力追赃挽损，适时公布案件进展情况。

起底“爱晚系”百亿养老骗局：造成5.5万人46亿本金打水漂_一号专案_澎湃新闻-The Paper

晚系”百亿养老骗局：造成5.5万人46亿本金打水漂_一号专案_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1起底“爱晚系”百亿养老骗局：造成5.5万人46亿本金打水漂检察日报2022-08-02 14:53一号专案 >字号王振兴（化名）从进入检察院接访大厅开始就很激动，这位70岁的老人还未坐下，就从包里掏出和“爱晚系”公司签订的投资“爱福家”项目的合同，指给检察官看里面的内容，嘴里不停念叨着：“这是我一辈子的积蓄，你们一定要帮我把钱追回来啊！”2018年夏天，江苏省南京市检察院第四检察部检察官翁良勇接待了很多像王振兴一样因投资“爱福家”项目被骗的老人。2012年12月至2018年4月，曹某铭以“爱福家”项目为诱饵，非法吸收公众资金132亿余元，最终造成5.5万余名集资参与人共计46亿余元本金打了水漂。检察机关提起公诉后，法院以集资诈骗罪判处曹某铭无期徒刑，并处没收个人全部财产。今年6月，最高人民检察院发布6件打击整治养老诈骗犯罪典型案例，该案是其中之一。诱惑：更高的收益，更体面的晚年生活2015年6月的一天，王振兴和老伴儿像往常一样去菜市场买菜，正在发传单介绍“爱福家”项目的营业员主动迎上去和他们聊天。“‘爱福家’主要提供居家养老服务、进行艺术品投资。您把钱投资到这里，每个月的收益绝对比银行存款利息高，还比股市安全，以后也可以优先入住我们的养老社区……”王振兴和老伴儿考虑到要投资数万元，犹豫了。随后的三个月时间里，“爱福家”项目的营业员经常邀请王振兴老两口到南京的客服中心，向他们展示“爱福家”项目广阔的前景。为了打消老人们的顾虑，营业员时常开车组织老人去“爱福家”项目投资的南京满城芳养老社区进行参观。“小桥流水、杨柳环绕，别致的房屋设计，休闲区里老人还可以下棋。”王振兴清楚记得满城芳养老社区的模样。营业员告诉他们，养老社区还有直升机可以提供紧急医疗救助。为了让老人放心投资，营业员进一步表示，“爱福家”项目在全国十几个城市都有布局，杭州超越实业公司还为该项目做担保，但营业员没有告诉老人，这家公司的实际控制人是曹某铭。王振兴带着20万元现金去客服中心交了第一笔钱。往后的日子里，看着每个月都能稳定拿到收益，王振兴又投了三次钱。直到案发前，他总共投入53万元。1955年出生的王丽华（化名）经常看到老人聚在“爱福家”项目的客服中心打麻将、喝茶聊天，很是热闹。花5元成为客服中心的会员后，还可以买到打折的鸡蛋和食用油。在家无聊的王丽华开始来客服中心消遣时光，随着和店里营业员交往变多，她也开始投资“爱福家”项目，想着即便以后不住在养老社区，也能多存些养老钱。案发时，王丽华投资的48万元本金绝大部分没有拿回来。投资的老人们几乎没有想过自己会被骗。在营业员的介绍中，曹某铭是个“孝子”，对发展养老产业有执着的信念——既可以解决每个家庭的养老负担，又能让老人活得更有尊严。看着每月到手的收益，老人们坚定地认为“爱福家”项目有光明的前景，会让他们在年老时有体面的生活，还能给儿女留下更多的资产。公开判决显示，2012年12月至2018年4月，曹某铭先后成立并实际控制南京华越健康咨询有限公司、江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股（上海）有限公司、华晚投资管理（北京）有限公司、江苏福爱文化发展有限公司等（统一称为“爱晚系”公司）。其间，曹某铭利用“爱福家”项目，以年化收益率8%至36%不等的高额回报为诱饵，以签订“居家服务合同”“艺术品交易合同”等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排毕某、岳某、俞某等人（均另案处理）在江苏、浙江、山东、安徽、天津等18个省、市成立众多关联公司，以散发宣传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。截至案发，曹某铭累计吸收公众资金132亿余元，最终造成5.5万余名集资参与人共计46亿余元本金未归还。崩盘：资金链断裂，逃往国外成了“红通”检察官现场核对曹某铭集资诈骗案涉案财物凭证。投资被骗的老人想不明白，为什么看起来如此有前景的养老项目会是集资诈骗？他们想知道自己投资的钱还能不能拿回来？案件发生后，南京市公安机关迅速展开对曹某铭等人的抓捕行动，南京市检察机关应邀提前介入开展引导侦查取证工作，并组成市、区（建邺区）两级办案团队。因为曹某铭及其前妻徐某玲逃往国外，2018年5月15日，公安机关对其进行网上追逃，6月3日，检察机关对二人批准逮捕。同年6月12日，国际刑警组织对曹某铭、徐某玲发出红色通缉令。三个月后，曹某铭和徐某玲被押解回国。其间，其他涉嫌犯罪人员相继落网。“爱晚系”公司多名财务人员证实，虽然曹某铭成立或实际控制多家公司，开设多个投资板块，但大部分没有实际经营，即便运营也没有营利。除了老人投资的钱，“爱晚系”公司没有其他收入来源。南京满城芳、杭州满城芳养老社区没有养老院相关资质，也没有相关医护人员和医疗设备，根本无法满足老人长期养老需求。那老人投资的上百亿元都去了哪里？“相当一部分资金被曹某铭个人支配使用、挥霍消费。”建邺区检察院第四检察部主任胡莹告诉记者，“爱晚系”公司资金督导部的乐某交代，从2013年至2017年，曹某铭陆续从公司提现2700万元。曹某铭的司机陈某供述，他帮曹某铭从公司提取500万元用于购车，但曹某铭又拿着购车发票去财务报销。曹某铭和家人过着奢侈的生活，他经常出入南京高档会所，家里有4辆价值不菲的轿车，单单两块百达翡丽手表就高达110万元。胡莹表示，为了营造“正常经营”的假象，不断吸引新的投资者，曹某铭会从新投资者交纳的钱中拿出一部分用于支付前期投资者的收益。而前期的投资人在尝到甜头后，会继续投钱，甚至拉亲友一起加入。曹某铭也给予公司高管和业绩好的营业员高额的物质奖励，鼓励他们发展更多新的投资者。“爱晚系”公司财税顾问宋某供述：“各公司总裁级别的人每月最高能拿到20多万元的提成，做得好的业务员每月也有五六万元的收入，公司还给销售业绩好的业务员奖励汽车。”2018年4月，当意识到资金链断裂后，曹某铭和妻子徐某玲商量离婚。逃往国外前，曹某铭将其与徐某玲名下的房产、车辆以明显低于市场价的价格出售，并将含上述款项在内的2098万元通过他人账户转入33个个人账户中。同时，曹某铭还安排他人将用非法集资款购买的字画、工艺品等藏匿起来。南京市检察院审查认为，曹某铭以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，以涉嫌集资诈骗罪对曹某铭提起公诉。2019年11月26日，南京市中级法院对曹某铭作出一审判决，判处曹某铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。曹某铭不服，提出上诉。2020年6月，江苏省高级法院对该案作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。定性：上诉理由不成立，这是集资诈骗检察官与侦查人员沟通案件情况。 曹某铭到案后，始终坚称自己构成非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。要知道，前者的最高刑罚是十年以上有期徒刑，后者可以判处无期徒刑，这也是曹某铭上诉的重要理由，两个罪名有何区别？“关键要看是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为以非法占有为目的。”翁良勇称，曹某铭隐瞒集资款主要用途，集资款很少用于生产经营或者宣传的投资项目，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成。案发前，曹某铭处置、隐匿资产出逃，归案后拒不交代资产去向，给集资参与人造成特别巨大的经济损失，且该损失主要是养老钱，社会危害性极大，虽然构成自首，也要依法对其顶格处罚。打击整治养老诈骗的同时，全力追赃挽损，为老人们减轻财产损失也是司法机关工作的重中之重。记者了解到，在办案过程中，检察机关就引导公安机关及时梳理曹某铭夫妻账户中的资金去向，深挖隐匿财产的情况，并及时查封、扣押、冻结资产。“‘爱晚系’关联公司名下的4处不动产被查封，曹某铭用非法集资款购买的字画和艺术品被扣押，他和徐某玲名下或者由其实际控制的银行账户也被冻结。这些涉案财物折合人民币共计7.2亿余元。”翁良勇称。“在检察办案环节，我们坚持宽严相济刑事政策，积极适用认罪认罚从宽等制度，促使各犯罪嫌疑人主动退赃。”翁良勇告诉记者，目前相关部门也正在陆续依法拍卖曹某铭购买的字画和艺术品。这些查封、扣押、冻结的财物被依法处置后的资金，将按比例返还集资参与人。“为最大限度追赃挽损，检察机关会同公安机关对洗钱犯罪线索也开展同步审查。”胡莹告诉记者，检察机关审查后发现，徐某玲使用个人账户帮助曹某铭将1990万元赃款转至境外，“爱晚系”公司财务顾问金某海以转账、取现方式帮助曹某铭控制公司赃款3400万元，获利25万元。建邺区检察院以涉嫌洗钱罪对徐某玲、金某海二人提起公诉，二人均被追究刑事责任。一个值得注意的问题是，除了像曹某铭这样假借投资养老项目进行集资诈骗，近年来其他形式的养老诈骗也越来越多。有些诈骗手段甚至很拙劣，但依旧有不少人上当。“诈骗分子其实是抓住了老年人的心理。比如老年人身体机能退化后更加注重保养，诈骗分子就向他们推荐包治百病的虚假药品；老年人缺乏专业知识和获取信息的渠道，又想增加财富，诈骗分子就打着新政策的旗号，利用养老公寓、投资艺术品诈骗老人的钱财。”全国人大代表、辽宁安行律师事务所创始合伙人李宗胜这几年一直在关注养老诈骗问题。在他看来，子女不在身边，老人晚年生活孤独，也容易让诈骗分子趁虚而入。如何才能有效打击整治养老诈骗犯罪，守护好老人的“钱袋子”？今年4月，由平安中国建设协调小组牵头，成立全国打击整治养老诈骗专项行动办公室，在全国组织开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动，目前成效逐步显现。“在专项活动中，各参与单位可以在办案中梳理总结，弄清楚到底是哪个环节出了问题，有针对性地进行溯源治理，彻底消除隐患。”李宗胜代表说。检察官向群众介绍如何识别非法集资。此外，李宗胜代表认为，打击养老诈骗要将防范放在第一位。老年人的主要活动范围在社区，可以充分发挥社区治理作用，邀请检察官、法官、律师等开展一些防诈骗活动讲座。另外，还要从家庭入手，年轻人多给予老年人关怀，多跟老年人交流。“只有将严厉打击和提前防范结合起来，才能有效打击整治养老诈骗，帮助老年人守护好‘钱袋子’，加强他们的幸福感和安全感。”李宗胜代表说。责任编辑：柴敏懿图片编辑：乐浴峰澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#爱晚系#养老骗局查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

被“爱福家”养老幻境骗到的老人们 - 知乎

被“爱福家”养老幻境骗到的老人们 - 知乎切换模式写文章登录/注册被“爱福家”养老幻境骗到的老人们剥洋葱people​已认证账号“高档的养老院老人住不起，低档的养老院不愿去，中档的养老院一床难求。”金德意认为，一些独居老人不知如何打发时间，因此爱福家这种“平时人多又热闹，承诺住所，还给返利”的模式对于老人有很强的诱惑力。6月23日上午九点，近30位受害老人冒着暴雨从各个区聚集在一起，这是他们第一次集中面对媒体。新京报记者赵蕾 摄►本文约5986字，阅读全文约需12分钟6月24日晚上，71岁的赵丽娟在饭桌上和女儿吵了一架，听到女儿那声责备，“你怎么能投那么多钱？”她的眼泪刷刷地流下来。她知道自己错了，悔恨的话暗自说过无数遍，泪水中包裹着懊悔、无助和悲伤。从去年开始，这位杭州老太向一个叫“爱福家”的投资项目投入了100万的积蓄，其中近一半是女儿的存款。“爱福家”则许诺她，不仅能拿到每年10几万元的分红，还可以优先入住设施完备，价格低廉的养老庄园。但在近两个月前，“爱福家”董事长曹斌铭向全体员工宣告，公司资金链已出现问题，暂时无法偿还客户投资，之后失联。隔天，杭州市16家分店陆续遣散员工，关停门店，独留下在门口徘徊、讨要说法的老人们。6月23日，紫荆花路联合大厦楼上的爱福家客服中心关停一个月，屋内的电脑和材料已经被警方带走。新京报记者赵蕾 摄据“爱福家”员工估算，杭州市内购买投资项目的人数至少有7千人，涉及金额数亿元，全国范围内涉案金额约60亿元。6月22日，杭州市警方发布消息，“爱福家”公司总部所在地江苏南京的公安机关已对此事立案侦查，杭州公安机关也全面开展接警登记和相关核查工作。“原来养老院可以这么漂亮！”没有接触“爱福家”之前，赵丽娟从没打算住进养老院。在她的观念里，养老院条件简陋，是高龄或者丧失生活自理能力的老人更倾向选择的住所。接触“爱福家”后，她被邀请到南京参观，那里有一家和“爱福家”捆绑在一起的项目——“满城芳”养生园。江南小镇般的庭院设计，成排的木屋别墅，柳树与湖光相互映衬，石子铺设的小道几百米长……最醒目的是庭院里的直升机，可以直接提供紧急医疗救助。室内则像是四星级及以上宾馆的套房，冰箱，洗衣机等家电一应俱全。“原来养老院可以这么漂亮！”她立刻拍照传给姐姐，称自己误入了世外桃源。满城芳养生园的宣传图。图片来自网络七年前，赵丽娟姐姐的女儿因病去世。姐姐无法接受失独的现实，除了买菜，整天把自己锁在家里。像大多数老年人一样，赵丽娟也没有躲过病痛的折磨。为了与糖尿病做抗争，她每天吞下7颗药片，注射15ml胰岛素，20年如一日，每个月药费不少于1000元。近五年，她越发迈不开腿脚，腿上留下浅褐色的血斑印记。因为掉发，出门时要戴上深栗色的假发。但她在“满城芳”看到了生活的希望，这里代表着体面的老年生活，“三姐妹能在一起抱团取暖，相互照顾是我最后的心愿”。“爱福家”杭州天目山路分店的业务员曾向赵丽娟介绍，“爱福家”和“满城芳”属于曹斌铭控制的华晚控股下的两个主打项目和品牌。只要在“爱福家”投入超过40万元的资金，即可享受入住“满城芳”养生园的优先权，房费将从“爱福家”投资的钱中扣除，投资金额越多，房费的折扣和优惠力度越大。78岁的姐姐听从了赵丽娟的建议，拿出全部65万元家当，最小的妹妹也出资20万。赵丽娟自己前后共投入100万元，其中近一半是女儿的存款。她和“爱福家”签了相应金额的《艺术品交易合同》和《居家服务合同》。两份合同并未提及养老院入住规范和准入条件。赵丽娟也从未见到艺术品实物。直到现在，赵丽娟也不清楚爱福家究竟用她们投入的钱干了什么。按照合同约定，“爱福家”的《艺术品交易合同》和《居家服务合同》分为一年和三个月两种，根据不同金额划定不同利率的回报，1万元是9%的年利率，100万年利率为13.5%。合同中将返利称为“赠送积分”。赵丽娟计算，按照100万元以上每年13.5%的利润，不仅足够支付养老院房费，还能获得投资收益，所以在交钱时她没有迟疑。爱福家与老人签订的《艺术品交易合同》和《居家服务合同》。新京报记者赵蕾 摄年轻时，她是某中学的政治老师，后来退到行政工作，她一向保持着作为教师的严谨态度。直到今天，回忆起前期考察爱福家的半年，赵丽娟说自己未发现任何破绽。“曹斌铭说的都做到了嘛，南京的养老院我去过，杭州的是我看着装修完工的，青岛的奠基仪式我在电视上看着播过，我以为自己了解得很清楚了”。5月4日，她还收到最新一笔利息，爱福家共计返利十万元左右。她始终认为，只要曹斌铭重新出现，她还能住进“满城芳”养老院。5月10日下午，业务员给她打电话，老板称公司没有现钱了，可能要出事。她连续三晚没有合眼，第四天晕倒住进了医院，医生说她心力憔悴，需要静养一周。出院后，她赶去姐姐家道歉，帮忙整理床铺时，翻到枕头底下藏着一瓶安眠药，她吓得像小孩一样哭闹，“你想不开，我怎么交代，要死也是我先死啊。” 赵丽娟还不知道，杭州市内，在爱福家投入上百万资金的老年人成百上千。 一切就像被水冲走了56岁的王欣曾把“爱福家”当做第二个家。四年前，在小区一位60多岁的老人推荐下，她开始频繁进出紫荆花路联合大厦的“爱福家”分部。在这间300多平米的办公室内，活动区和办公区隔开，四张麻将桌，一副乒乓球台和很多座椅摆放在活动室内，供人免费使用。“有很多年轻的业务员端茶送水，陪老人说话，我们也可以在这里打一天的牌，没人管。”王欣回忆，每天上午8点半开门后，陆续有二三十位老人来到爱福家，六点下班前再离开。来往次数多了，业务员李燕继而向王欣推荐爱福家的优惠卡，花费5元办卡，可获得4次免费领取礼品的机会，礼品为餐巾纸，粉条，肥皂，洗碗布等生活用品。有时，还有8元三斤鸡蛋的促销售卖活动。业务员给老人推荐的爱福家优惠卡。新京报记者赵蕾 摄“拿人家手短”。王欣解释自己第一次动摇，“明知别人给你小恩小惠，你也不好意思白拿”，2015年，她投入两万元。交往的进一步加深，加上每月返利的钱都会提前两天打到账户上，让王欣逐渐卸下心理防备。2016年6月2日，李燕带着业务员登门拜访王欣家，这天是丈夫的生日，他们订做了铺满麻将的生日蛋糕，陪丈夫一起吃了晚饭。去年自己生日当天，李燕又请她吃了一顿“外婆家”。爱福家业务员为王欣丈夫购买的麻将蛋糕。新京报记者赵蕾 翻拍相同的剧情发生在赵丽娟等所有在爱福家投资的老人身上。每个月，店里都会为当月过生日的老人举办生日会，老人们一起唱生日歌，切蛋糕吃。作为回报，每当“爱福家”的业务员邀请王欣去余杭区满城芳参加活动，她都爽快答应。早晨六七点出发，大巴将一车50人送到星海大厦三楼的会议中心，王欣与两三百个老人坐在一起，被安排看一场歌舞或杂技表演，再听爱福家杭州市的总监介绍公司未来规划。“公司将来要先在澳洲上市，大家买的多，股权自然多，到时候参与分红的也就多了。”一次，曹斌铭亲临现场，称要带着老人们一起致富。三年间，王欣分9次陆续向“爱福家”投入45万元。听说满城芳就要开放，她急切地想获得入住名额，便私下动用了女儿的存款。女儿曾提议开一家小餐馆，她盘算着多赚一些利息，用来给女儿装修店铺。来杭州17年，王欣一直从事保洁工作，她调侃自己说：“积蓄都是刷马桶刷出来的，现在一切就像被水一次性冲走了，一点痕迹都没留下”。曹斌铭的最后一次回复在杭州，资产受损的不止来“爱福家”投资的老年人，还有上百个“爱福家”员工。 2014年2月，37岁的徐慕应聘至杭州市“爱福家”在庆春路的分店。每个业务员需完成10万/月的任务量，提成将按照超出金额的2-3%比例分月、半年和一年三个时间段发放，无法完成则按比例扣除底薪。按照徐慕对公司的理解，“爱福家”提供的是养老服务，当老年人有旅游，医疗，购物，住宿等需求时，由“爱福家”与集团旗下的其他项目公司对接，满足老人的物质和精神所需。无论老年人是否有签署合同的意向，业务员都会邀请客户前往南京参观首家建设完成的养生园。若客户愿意体验，缴纳两三百元的费用后，可短暂入住两三天。这家2014年11月重装开业的园区也被业务员们形容为“养老胜地”。如在“爱福家”投资总额达到30-50万元不等（不同城市定价不一），即可优先挑选入住满城芳南京，杭州，青岛和海南养老机构的资格，具体房费等入住后再定。她也对此有过怀疑，公司和老人签署的合同并没有实物交易，入住养老院的协议也只是口头承诺，青岛和海南的养老基地尚未开工，会不会是一副空壳包装下的理财投资？同事郭潇曾私下给她算过，一家爱福家的门面一年需要70万房租，每位员工工资底薪3000元，再加上鼓励客户签单的礼品费用和返利金额，平均计算，一个月一家门店的花费也有二十万左右。公司靠什么盈利？两人并不看好“爱福家”的前景，一度打算离职。但集团的扩张速度却超乎想象，16家店很快开业运营，南京、杭州、青岛、海南四大养老基地的土地收购，修建、试营业接连启动。“我们都亲眼见过各地满城芳养老机构的房产证，银行交易流水，营业执照，基地的绿化、装修合同等材料，没理由不相信公司发展规划的真实性。”徐慕说。曹斌铭每月都会给所有员工开视频会议，阐述公司的盈利情况和近期发展计划。他曾多次说，养老事业是一项前期投入大，获利慢的产业，需要大家耐心等待，徐慕觉得曹斌铭说得对，她怂恿亲人投了约40万，“想让他们优先进来养老。”曹斌铭在工作群里发的内部通知。新京报记者赵蕾 摄今年4月，作为某门店经理，徐慕接到公司资金短缺，无法支付客户当月返利的通知，“公司正登陆澳洲上市，又赶上南京、杭州等地的金融大检查，资金流动紧张，请各分部经理先稳定客户情绪，等待下个月资金回流。”徐慕刷爆了自己的3张信用卡，找朋友凑了钱，又在“快贷”上借了14万，替公司垫上39万的利息。但事情并没有向徐慕期待的方向发展。徐慕回忆，4月，曹斌铭通知各个分部，原计划5月投入使用的杭州满城芳因消防检查未通过，暂不确定开放时间。5月7日，公司通过社交软件下发了关于股权回馈的通知，将估值140亿的华晚集团分为100亿股，其中9亿按照0.95元每股的价格出让给客户和员工。此措施没有得到积极响应。10日下午，徐慕发短信问曹斌铭，公司何时偿还客户资产，曹斌铭最后一次回复，“转换股权，资金安全！转换股权，大家共赢！”曹斌铭给徐慕的最后一次回复。新京报记者赵蕾 摄几天后，警察来店里收走了电脑，说公司需要接受调查，她吓得躲了起来。有人一刻不停拨打她的电话，让她赔钱，“我不管，你去给我把曹斌铭找出来，你要对我负责到底。”一个自闭症孩子的母亲在电话里歇斯底里地喊叫。徐慕在自己的私家车里哭了几天，谁也不敢见，如今，她辗转在几个同事家之间暂住。杭州市内，与她情况相似的员工有100人左右。据她了解，有一位总监及其家人的投资高达千万元，其他人少则替客户垫付几万元，多则几十万。“很多人说我们欺骗最弱势的老人消费者，我还不是也背着一身债，我也想讨回公道啊，要怪只能说我们法律知识薄弱吧。”徐慕搓着手，35度的气温下，她手脚冰冷。人们眼中的曹斌铭在这些老人心中，曹斌铭本是一位能够带他们创造美好老年生活的企业家。去年，曹斌铭接受电视采访的视频在“爱福家”内部广为流传。在节目中，他解释自己对于养老产业的执念：父亲是抗战老兵，55岁才生下他，等他18岁时，父亲已经年迈。“我更能体会那种心情，他们迫切需要照顾，但子女却不能陪在身边。”曹斌铭在视频里说，发展养老产业即能解决每个家庭的养老负担，又能让老人活得更有尊严，更快乐。一名员工提供的《华晚集团资产介绍》中，“爱福家”是福晚投资控股(上海)有限公司(以下简称“上海福晚”)旗下品牌，“上海福晚”公司成立于2014年6月，注册资本5000万元，公司法人及控股股东为曹斌铭。“满城芳”属于江苏爱晚投资股份有限公司，江苏爱晚和上海福晚都是曹斌铭和其家人控股，爱晚和福晚按照公司说法都属于华晚集团。爱福家官网信息显示，该公司已在全国范围内成立了近250家分公司，覆盖江苏、上海、浙江、广东、山东、安徽、湖北等近50个城市，员工总数达6000人，全国会员总数达1000多万。徐慕称曹斌铭为接地气的领导，“他常到各个分店考察，近距离和老人们互动、唠家常，告诉大家养老院又新添了理发室、保健中心等或者公司又融资几个亿”。74岁的姜尚华回忆，去年秋天，在南京江宁的“满城芳”内，曹斌铭忽然出现在餐厅，和老人们挨个握手，问好。听闻姜尚华是援越抗美的老兵，他再次用力双手握住老人，上下来回摆动，“老爷子，你和我父亲一样，你们都是冲锋陷阵的人啊，了不起。”曹斌铭曾在公开场合的演讲中表示，自己未创办企业前是一名讲师，8年间，为36种行业的一万多家企业提供公司管理方面的培训和服务，“这可能是他在客户和员工中都广受欢迎的原因吧，口才好。”徐慕猜测。在杭州养老高峰论坛上的曹斌铭。图片来自网络早在一年前，百度贴吧上就出现宣称要公开揭露“爱福家”的网友，并贴上一些分析材料。有人认为，这是一场披着合法外衣，精心设计的骗局。但反对声淹没了类似的质疑。多位老人反映，相比起曹斌铭塑造的伟光正形象，真正迷惑他们的是电视节目和报纸的专刊报道。近一年，国内十来家报纸先后刊登爱福家的老龄产业发展规划，主题多指向老年人的养老梦，并附有南京和杭州满城芳养老基地的照片。2018年3月，在南京举办的第一届《中国创新养老模式高峰论坛》上，曹斌铭的头衔为中国老龄产业领军人物。几天后，两小时的会议被剪辑成8分钟的小视频，分发到每个客户的手机上。视频的最后，受邀参会的地市级官员挨个夸赞爱福家的养老服务。一位退休副部级领导则称：“华晚这样的企业，曹斌铭这样的企业家，把精力用到了养老方面，是在为天下子女尽孝，是功德无量的事情。”6月24日，记者多次拨打曹斌铭电话，均显示已关机。跑路背后的养老困局曹斌铭现在踪迹不明，而对听信他的宣传并投入巨资的老人们来说，不仅要面对极大的财产损失，家庭矛盾的突然爆发也是他们必然要承受的结果。有老人告诉记者，从来没想过孩子能为自己养老送终，“各自顾好自己就不错了，（他们）回家看手机的时间比看我们都长”。杭州市志愿者协会银龄互助分会会长金德意认为，曹斌铭可能正是利用了养老结构性问题产生的缺口和需求，正中老年人下怀。金德意说，在杭州，高档养老院每月费用约一万元，工薪阶层老年人退休工资远远达不到这个数字，而低档的养老院设施和服务都相对落后，由于护工稀缺的原因，甚至有一个护工照顾七八位老人的情况存在。“高档的养老院老人住不起，低档的养老院不愿去，中档的养老院一床难求。”金德意认为，一些独居老人不知如何打发时间，因此爱福家这种“平时人多又热闹，承诺住所，还给返利”的模式对于老人有很强的诱惑力。中国社科院社会政策研究中心秘书长唐钧分析，爱福家可能“从一开始就有骗钱的意图”，因为正规的养老机构一般都是先交押金，再按月收费。“如果爱福家和满城芳真像宣传中那么高级，不仅不贵，还给老人分红，现实中可行么？”北京康达律师事务所韩骁律师从爱福家的经营模式中分析判断，曹斌铭等人的行为构成非法集资，并涉嫌集资诈骗罪。韩骁说，集资诈骗罪的构成要件为非法吸收公众存款，使用诈骗手段和以非法占有为目的。比如曹斌铭之前说满城芳养老机构的楼盘都是自己的公司买下的，有房产证，银行交易单子等，这就让老年人相信自己将来是可以住进去的，因为有实物在这里。而其购买的楼盘并不以房产销售的真实内容或者房产销售为主要目的，而是以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的，其行为可以认定为非法吸收公众存款罪。杭州市公安局西湖分局发布通告称，爱福家公司总部所在地南京公安机关已对此事立案侦查，杭州公安机关也全面开展接警登记和相关核查工作。目前该案统一由南京公安的经侦部门负责调查。6月22日，杭州市警方在通告中附上提示：当前非法集资犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性……广大群众不要被打着“爱心慈善”、“消费返利”“养老扶贫”等幌子的不法分子迷惑，守住自己的“钱袋子”。（为保护受访者隐私，文中人物均为化名）文 | 新京报记者赵蕾 编辑 | 胡杰 校对 | 郭利琴更多人物报道请关注公众号剥洋葱people（ID：boyangcongpeople）好文推荐：《一幢别墅里的老年生存实验》：“住在这里的房客大多是两夫妻加独生子女的核心家庭，孩子在1978年之后出生。他们觉得自己是被子女“抛弃”的第一代，也是大规模住进养老院的第一代。来到这里，是为养老院里最后的生活预习，预习着如何“不给别人添麻烦”。”后台回复“抱团养老”，可阅读文章。编辑于 2018-07-05 11:26养老社会非法集资​赞同 491​​95 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

“爱福家”案最新进展：又有两高管被批捕，新增冻结300余万_非法

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“爱福家”案最新进展：又有两高管被批捕，新增冻结300余万

2021-01-04 16:34

来源:

深水财经社

原标题：“爱福家”案最新进展：又有两高管被批捕，新增冻结300余万

浑水调研·挖掘上市公司价值，揭开资本市场真相

撰稿|浑水研究院市值研究中心 何离

轰动全国的非法集资大案“爱福家"非法集资案又有了最新进展。

近日据南京警方通报，截至2020年12月15日，新增冻结涉案资金300多万元。又有两名爱福家公司高管被以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，同时还有两名工作人员主动到公安机关主动退缴违法所得。

这也是继今年1月、5月份之后，南京警方第三次通报爱福家案进展，警方也敦促该案的集资参与人主动到公安机关说明情况，及时退缴违法所得的，可以依法从轻处罚或不作为犯罪处理。

警方今年第三次通报爱福家案进展

据南京警方通报，2020年10月21日、11月6日，“爱福家”原城市督导陈某(女，29岁，案发前已离职)、夏某(女，35岁，案发前已离职)先后主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得63万元。南京市公安局建邺分局依法对上述两名犯罪嫌疑人取保候审。

2020年12月10日、12日，南京市公安局建邺分局依法分别对“爱福家”原公司高管李某仁(男，30岁，案发前已离职)、高某华(男，31岁，案发前已离职)以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，现羁押于南京市看守所。

截至2020年12月15日，新增冻结“爱福家”关联公司对公帐户11个，冻结涉案资金300多万元。

今年1月和5月份，南京警方已相继两次通报该案进展，有效安定了投资者的情绪，退赃追讨工作仍然在持续进行。

积极投案退赃可减轻

或免除处罚

展开全文

2018年5月份，“爱福家”及其关联公司资金链断裂，实际控制人曹斌铭潜逃境外，“爱福家”非法集资案始发。

据南京警方通报，2014年以来，曹斌铭等人先后在全国19个省市设立300余家关联公司，以“爱福家”产品、提供养老服务为名，向数万名中老年群众非法吸收资金过百亿元，未兑付资金缺口大。

经过警方的艰苦努力，去年5 月14日，“爱福家案”主犯曹斌铭等人终于被押解回国并执行逮捕。

2019年11月26日，南京市中级人民法院对曹某铭集资诈骗一案做出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人曹某铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

虽然曹斌铭被绳之以法，但是最艰难却是退赃工作，在非法集资案中，集资资金往往被犯罪分子转移、挥霍、洗钱，非集资金的甄别、冻结、查封、追讨工作异常困难，而投资者往往无法理解，甚至有些行为会给破案和审理带来麻烦。

而一些爱福家公司的工作人员在运营过程中，明知公司行为违法或被蒙蔽，认为从集资中得到的提成奖励是合法收入，这都是理解有误的，实际上这些属于非法所得，应予以追缴。

公安机关再次敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)，主动到公安机关说明情况，退缴其在“爱福家”及关联公司工作期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。及时退缴的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

那么有些单位或个人欠爱福家公司的欠款是否就可以不还了呢？绝对不行。

在今年5月的警方通报中，公安机关敦促各欠款单位和个人依法履行还款义务，及时归还欠款。对逾期不还、恶意拖欠的单位和个人，将依法追究其法律责任，并依法依规纳入征信系统。

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级人民法院 南京审判网 当前位置：首页 > 法院公告 > 综合公告 综合公告 “爱晚系”案件集资参与人损失登记核实公告 [日期：2024-01-26] 字号：[ 大、中、小 ] 本文已被浏览过：次 视力保护色： “爱晚系”案件 集资参与人损失登记核实公告  曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，以下简称“爱晚系”）涉财产部分，江苏省南京市建邺区人民法院已依法立案执行，为维护集资参与人的权益，将依法开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作，现将损失登记核实事项公告如下：登记核实对象 损失登记核实对象为：持有投资合同（如：艺术品交易合同、居家服务合同、居家养老合同等）、签约日期为2017年4月10日之后、且有实际损失的集资参与人。登记核实原则1、集资参与人的损失认定，一律以“爱晚系”后台数据库记载的数据为准；2、集资参与人损失，指集资参与人历次投入的本金总和，减去已兑付本金、利息的总和，差额数大于零元以上。无损失的集资参与人不得进行登记；3、集资参与人损失登记，应当由其本人操作；如因特殊情况需要其代理人、继承人完成的，请认真阅读公告栏中《关于代理事宜的说明》《关于继承事宜的说明》；4、集资参与人不参与损失登记或登记审核后不确认资金损失的，将不作为本次清退的对象。登记核实方式损失登记核实工作采取线上方式开展。集资参与人通过微信，搜索“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”、或通过微信扫描本公告下方二维码，进行损失登记核实，微信小程序启用时间：2024年1月26日上午9时。登记核实流程 （注册、登录等操作前，请认真阅读公告、公告说明,观看系统操作视频、手册）1、集资参与人（含代理人、继承人）进行实名注册、登录；2、登录后，根据提示，在填写合同签约人姓名、身份证号（合同甲方）、门店名称（合同乙方）、签约日期、签约金额、协议或合同编号等数据内容后，再拍照上传盖有红色印章的合同页面、收据（或记载签约金额页面）、转单协议、拼单明细、更换合同协议书等材料；多份投资合同的，分别填写数据、分别上传相关合同材料；3、持有非正常投资合同（如“转单”“挂单”“拼单”等）的集资参与人登记时，在信息登记页面中，点击对应的投资类型按键，依前述流程完成登记、材料上传；登记时，应在“其他说明”处，根据提示填写相关情况；4、等待审核人员反馈审核结果；5、集资参与人对反馈的损失金额应及时确认，在确认后填写集资参与人收款银行卡号、核对开户行并提交，至此登记核实工作完成；6、集资参与人如对反馈的损失金额有疑义，可点击“我有疑义”，转入“疑义”审核程序（详见公告栏中《关于申请疑义的说明》）。登记时间 损失登记时间：2024年1月26日至2024年3月29日。重要事项提醒1、集资参与人必须持本人身份证进行注册、登记，如实填写手机号、详细通讯地址、相关合同数据，正确上传合同盖章页、收据等材料；已登记的投资合同，不得重复登记。如因填写数据、上传材料不实、操作错误、重复登记等，影响后续资金清退，由集资参与人自行承担后果。2、收款银行账号仅限于集资参与人本人名下开立的Ⅰ类银行卡，并确保该银行卡账户状态正常；3、为避免损失资金审核认定错误，对于非正常投资合同、问题合同、遗失合同等的资金审核认定，待其所在门店登记审核工作结束后再进行审核认定，请耐心等候；4、登记时应确保填写数据正确、上传照片必须清晰可辨；对反馈的损失金额应及时确认并填写准确收款信息；5、根据工作需要，在登记核实期间会不定期对系统进行维护，届时将暂停服务，具体详见“建邺法院”微信公众号中相关公告；6、审核认定的损失金额作为资金清退依据，具体清退时间将另行公告，请集资参与人密切关注“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”公告栏中的相关公告。风险提示 1、注意防范电信诈骗和网络诈骗，“建邺法院爱晚系损失登记核实系统”是“爱晚系”案件唯一资金清退平台，办案机关不会提出转账、验资、缴费等要求；2、故意编造虚假信息、伪造证据材料、干扰损失登记核实工作、损害集资参与人权益的，将依法追究相应的法律责任；3、每份合同登记录入完成并提交后，不得再次重复操作，务必保证一次性成功。4、损失登记核实咨询电话为：025-84465339。电话接听时间：工作日上午9:00-12:00，下午2:00-6:00（双休日、法定节假日除外）。特此公告建邺法院爱晚系损失登记核实系统微信小程序二维码江苏省南京市建邺区人民法院2024年1月25日 来源：建邺法院 【打印此页】 【关闭窗口】 >> 上一篇 关于举报邪教组织违法犯罪活动的公告 >> 下一篇 直播预告丨2023年度南京法院十大典型案件、首届全市审判业务专家明天揭晓

杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查 涉案超2亿|爱福_新浪财经_新浪网

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杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查 涉案超2亿

杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查 涉案超2亿

2019年02月22日 00:01

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　　涉案超2亿 杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查

　　来源：每日经济新闻

　　每经实习记者 黄鑫磊 每经记者 查道坤 每经编辑 张海妮

　　蒙蒙雨天，位于浙江萧山区金城路386号知稼苑21幢22楼的办公室大门已经落锁，外墙上“爱福家 领先的老龄服务管家”的标语仍然挂着，内部装修完好，不过1楼大堂的公司楼层索引上，“爱福家”已经消失。2月19日，《每日经济新闻》记者实地走访杭州萧山的“爱福家”原办公场所看到了这样的场景。

　　近日，杭州萧山警方发布了对“爱福家”在当地涉嫌非法集资的最新查处结果：对包括陈某某（男，28岁，萧山人）在内的50余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，追回赃款600余万元。

　　2月20日，杭州萧山公安局经侦大队相关负责人在接受记者电话采访时表示，他们最先从南京警方获悉的涉案金额为8000余万元，但随着调查深入，目前总涉案金额已超过2亿元。

　　值得注意的是，该负责人向记者透露，此前，部分“爱福家”离职员工进入了一家名为“中天茂华”的平台，而该平台的经营模式与“爱福家”类似，都是通过高额投资回报、向老年人送米送油等方式吸收公众存款，目前警方对“中天茂华”的侦查正在进行中。

　　●后续追赃正在开展

　　很多空巢老人目前都面临着这样的境况：虽然退休工资不薄，但每天不知道该去哪儿消磨空闲时光，儿女孙辈都不在身边生活，如果没有老伴，那么整个家里都是一片死寂。

　　而恰恰就有这么一批“好心人”，隔三岔五嘘寒问暖，月初月末又送米又送油，甚至还说要为他们提供“养老服务”，只要老年人拿出百十万的存款来投资他们公司的产品就行。

　　有这样所谓的“好”公司吗？有愿意拿出毕生积蓄的老年人吗？

　　相关资料显示，2014年6月，福晚投资控股（上海）有限公司（以下简称上海福晚）成立，注册资本5000万元，公司法定代表人和控股股东为曹斌铭，公司旗下产品即为“爱福家”。

　　据了解，“爱福家”是一个居家养老综合服务平台，主要面向老年人群体，为用户提供食疗养生、生活用品、家政服务、健康管理等9大服务板块，同时旗下设立养老机构，提供养老服务。

　　然而，萧山警方调查发现，“爱福家”主要以养老社区、电商平台、居家服务为媒介，通过免费领面条、鸡蛋等手段，又以9%至13.5%不等的高额利息吸引老年人采用线下签约的方式投资，并声称投入40万元，就能免费住高端养老院，钱投入之后，每个月还可以拿到一定比例的回报。

　　2018年5月，“爱福家”资金链断裂，数亿元投资款无法兑付，曹斌铭随后失联。

　　另据南京警方2018年12月6日通报：“经查：2014年以来，犯罪嫌疑人曹斌铭等人先后在全国19个省市设立300余家关联公司，以‘爱福家’产品、提供养老服务为名，向数万名中老年群众非法吸收资金过百亿元，未兑付资金缺口大。”

　　“爱福家”涉嫌非法集资案发后，南京公安机关对此立案侦查。2018年9月15日，潜逃境外的曹斌铭等人被押解回国并执行逮捕，当时有100多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。而萧山警方也成立专案组对辖区内2家“爱福家”分公司进行调查取证，并于2018年底收网。

　　据萧山公安局经侦大队相关负责人称，当时南京警方提供的信息显示，“爱福家”在萧山涉嫌非法集资总涉案金额有8000余万元，但随着调查深入，总涉案金额超过2亿元，被“坑害”的大部分中老年人都在50岁以上。

　　该负责人还称，警方先后赶赴湖南、江西、浙江丽水等多地开展抓捕追赃工作，目前追回了600余万元，后续追赃挽损工作正在开展。

　　“大部分都是公司业务员的提成和工资，南京警方说，追回600多万元已经算多的了。”该负责人对《每日经济新闻》记者说。

　　●扩张速度超乎想象

　　据《新京报》报道，在杭州，不仅老年人给“爱福家”投了钱，上百名公司员工也参与其中，甚至举家发动，投了上千万元。案发后，不少员工不仅血本无归，还要为他们的客户垫付资金，少的几万元，多则几十万元。

　　据报道，一家“爱福家”的门面需要70万元一年的房租，每位员工工资底薪3000元，再加上鼓励客户签单的礼品费用和返利金额，平均计算，一个月一家门店的花费也有20万元左右。因此，门店的盈利能力将决定“爱福家”的未来。

　　意外的是，“爱福家”的扩张速度超乎想象，16家门店很快开业运营，南京、杭州、青岛、海南四大养老基地的土地收购，修建、试营业接连启动。

　　巨大的发展前景也让“爱福家”的员工被冲昏了头脑，不少员工与其家人也相继投资，因为在“爱福家”投资总额达到30万元至50万元，即可优先挑选入住位于南京、杭州、青岛和海南的养老机构。而员工们的想法是“让他们（自己）优先进来养老。”

　　萧山公安局经侦大队相关负责人向记者介绍，“爱福家”在杭州有一名主管区域内所有分公司的负责人，在萧山的两家分公司中分别有一名经理，主要负责业务，一家分公司又可以分成2至3个业务小组，一个小组有一名业务主管，下辖几名业务员。

　　《新京报》报道称，每个业务员需完成每月10万元的任务量，提成将按照超出任务金额的2%~3%的比例分月、半年和一年三个时间段发放，无法完成则按比例扣除底薪。

　　萧山警方调查发现，所有老年人的投资款均由分公司转账至南京总部，由总公司控制。另外，分公司只是负责日常经营与员工工资的发放，其银行账户上并无多少资金。

　　《每日经济新闻》记者走访发现，“爱福家”曾在萧山当地颇受欢迎。与“爱福家”位于同一办公大楼的一家公司的员工告诉记者，在“爱福家”案发之前，每天有几十位老人来喝茶、打牌，就连下雨也不间断。

　　而如今在“爱福家”原办公地址现场，记者看到内部墙上还贴着“荣誉榜”“企业使命”等标志，不过玻璃大门上都是纸张被撕去后的残片，靠近门口的一株粗壮绿植由于长时间无人浇水已经枯萎。

　　●另一类似平台遭侦查

　　萧山公安局经侦大队相关负责人透露，警方还发现有部分此前从“爱福家”离职的员工进入了一家名为“中天茂华”的公司。而该公司从事与“爱福家”类似的项目，都是通过高额回报、送米送油等方式吸引老年人投资。

　　据介绍，“中天茂华”的运营公司为江苏茂华资产管理有限公司（以下简称江苏茂华）。《每日经济新闻》记者查询第三方数据平台启信宝发现，江苏茂华成立于2015年6月，注册资本5500万元。

　　2月21日上午，《每日经济新闻》记者数次致电江苏茂华，但工商资料公开的多数联系号码均为空号。

　　值得注意的是，江苏茂华旗下控股和参股多家公司，包括杭州宝苏生物科技有限公司、南京根源生物科技有限公司、天津锦城鑫企业管理咨询有限公司、南京茂烨旅行社有限公司（已注销）、江苏茂华企业管理咨询有限公司（已注销）。

　　不过，《每日经济新闻》记者获取的一份《民事裁决书》（编号为（2018）苏0113民初5819号之一）显示，江苏茂华曾被告上法庭。

　　该《民事裁决书》显示，2017年11月30日，原告朱某与上海茂烨创业投资股份有限公司（项目方）、北京恒润达投资管理中心（管理方）签订了《有限合伙投资协议》，将原告的出借款50万元转化为投资，投资于江西龙虎山的“天师府道家养生堂”。

　　此前的2017年10月30日，原告（收益权受让方）和北京恒润达投资管理中心（合伙人收益权转让方）、江苏茂华（收益见证方）签订了《星公馆项目合伙人收益权（出资份额）转让协议》，将原告102万元交付北京恒润达投资管理中心，北京恒润达投资管理中心按月给予原告收益，预计年化收益率18%。

　　启信宝的资料显示，江苏茂华与上海茂烨创业投资股份有限公司、北京恒润达投资管理中心3家公司之间关系密切，股东与董监高成员互有重叠。

　　2月21日上午，《每日经济新闻》记者分别致电上海茂烨创业投资股份有限公司、北京恒润达投资管理中心，前者在记者询问后迅速挂断电话；后者的接听人则表示，并非北京恒润达投资管理中心的电话。

　　《民事裁决书》显示，南京市多家人民法院受理了涉及江苏茂华的类似案件，其中南京市六合区人民法院将多件该类型的案件认为涉嫌犯罪。而南京市栖霞区人民法院认为，被告江苏茂华等单位和个人在和原告的借贷行为中涉嫌非法集资，现将涉案相关材料移送公安机关。

　　另外，《每日经济新闻》记者注意到，“中天茂华”的“中天”二字可能来自于江苏茂华的控股股东辽宁中天钛业新材料有限公司（以下简称中天钛业）。

　　工商信息显示，江苏茂华由中天钛业100%控股，其中，中天钛业注册地址位于辽宁省阜新市，经营范围包括精熔分炉、埋弧熔分炉冶炼生产的钛合金钢件、钛镍合金钢件的生产、制造、销售及原料、矿石、焦炭的经营、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其股东包括三名自然人股东。

　　针对上述事项，2月21日，《每日经济新闻》记者致电辽宁中天，但辽宁中天相关负责人表示，是江苏茂华盗用了公司的名称，与公司没有关系，目前辽宁中天已经对其进行起诉追责。

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责任编辑：李锋

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南京建邺警方通报“爱福家”案情，新增冻结资金300万元_腾讯新闻

南京建邺警方通报“爱福家”案情，新增冻结资金300万元_腾讯新闻

南京建邺警方通报“爱福家”案情，新增冻结资金300万元

现代快报讯（记者 顾元森 陈子秋）近日，南京市公安局建邺分局通报了“爱福家”案的进展。2020年10月21日、11月6日，“爱福家”原城市督导陈某(女，29岁，案发前已离职)、夏某(女，35岁，案发前已离职)先后主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得63万元。南京市公安局建邺分局依法对上述两名犯罪嫌疑人取保候审。

2020年12月10日、12日，南京市公安局建邺分局依法分别对“爱福家”原公司高管李某仁(男，30岁，案发前已离职)、高某华(男，31岁，案发前已离职)以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，现羁押于南京市看守所。

截至2020年12月15日，新增冻结“爱福家”关联公司对公帐户11个，冻结涉案资金300多万元。

公安机关再次敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“爱福家”及关联公司工作期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。及时退缴的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

请集资参与人依法反映情况、理性表达诉求，公安机关将依法办理案件，全力追赃挽损，适时公布案件进展情况。

△警方供图

涉案超2亿 杭州养老平台"爱福家"涉嫌非法集资被查_网易财经

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涉案超2亿 杭州养老平台"爱福家"涉嫌非法集资被查

2019-02-22 08:28:46　来源: 每日经济新闻

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（原标题：涉案超2亿 杭州养老平台“爱福家”涉嫌非法集资被查）

蒙蒙雨天，位于浙江萧山区金城路386号知稼苑21幢22楼的办公室大门已经落锁，外墙上“爱福家 领先的老龄服务管家”的标语仍然挂着，内部装修完好，不过1楼大堂的公司楼层索引上，“爱福家”已经消失。2月19日，《每日经济新闻》记者实地走访杭州萧山的“爱福家”原办公场所看到了这样的场景。近日，杭州萧山警方发布了对“爱福家”在当地涉嫌非法集资的最新查处结果：对包括陈某某（男，28岁，萧山人）在内的50余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，追回赃款600余万元。2月20日，杭州萧山公安局经侦大队相关负责人在接受记者电话采访时表示，他们最先从南京警方获悉的涉案金额为8000余万元，但随着调查深入，目前总涉案金额已超过2亿元。值得注意的是，该负责人向记者透露，此前，部分“爱福家”离职员工进入了一家名为“中天茂华”的平台，而该平台的经营模式与“爱福家”类似，都是通过高额投资回报、向老年人送米送油等方式吸收公众存款，目前警方对“中天茂华”的侦查正在进行中。后续追赃正在开展很多空巢老人目前都面临着这样的境况：虽然退休工资不薄，但每天不知道该去哪儿消磨空闲时光，儿女孙辈都不在身边生活，如果没有老伴，那么整个家里都是一片死寂。而恰恰就有这么一批“好心人”，隔三岔五嘘寒问暖，月初月末又送米又送油，甚至还说要为他们提供“养老服务”，只要老年人拿出百十万的存款来投资他们公司的产品就行。有这样所谓的“好”公司吗？有愿意拿出毕生积蓄的老年人吗？相关资料显示，2014年6月，福晚投资控股（上海）有限公司（以下简称上海福晚）成立，注册资本5000万元，公司法定代表人和控股股东为曹斌铭，公司旗下产品即为“爱福家”。据了解，“爱福家”是一个居家养老综合服务平台，主要面向老年人群体，为用户提供食疗养生、生活用品、家政服务、健康管理等9大服务板块，同时旗下设立养老机构，提供养老服务。然而，萧山警方调查发现，“爱福家”主要以养老社区、电商平台、居家服务为媒介，通过免费领面条、鸡蛋等手段，又以9%至13.5%不等的高额利息吸引老年人采用线下签约的方式投资，并声称投入40万元，就能免费住高端养老院，钱投入之后，每个月还可以拿到一定比例的回报。2018年5月，“爱福家”资金链断裂，数亿元投资款无法兑付，曹斌铭随后失联。另据南京警方2018年12月6日通报：“经查：2014年以来，犯罪嫌疑人曹斌铭等人先后在全国19个省市设立300余家关联公司，以‘爱福家’产品、提供养老服务为名，向数万名中老年群众非法吸收资金过百亿元，未兑付资金缺口大。”“爱福家”涉嫌非法集资案发后，南京公安机关对此立案侦查。2018年9月15日，潜逃境外的曹斌铭等人被押解回国并执行逮捕，当时有100多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。而萧山警方也成立专案组对辖区内2家“爱福家”分公司进行调查取证，并于2018年底收网。据萧山公安局经侦大队相关负责人称，当时南京警方提供的信息显示，“爱福家”在萧山涉嫌非法集资总涉案金额有8000余万元，但随着调查深入，总涉案金额超过2亿元，被“坑害”的大部分中老年人都在50岁以上。该负责人还称，警方先后赶赴湖南、江西、浙江丽水等多地开展抓捕追赃工作，目前追回了600余万元，后续追赃挽损工作正在开展。“大部分都是公司业务员的提成和工资，南京警方说，追回600多万元已经算多的了。”该负责人对《每日经济新闻》记者说。扩张速度超乎想象据《新京报》报道，在杭州，不仅老年人给“爱福家”投了钱，上百名公司员工也参与其中，甚至举家发动，投了上千万元。案发后，不少员工不仅血本无归，还要为他们的客户垫付资金，少的几万元，多则几十万元。据报道，一家“爱福家”的门面需要70万元一年的房租，每位员工工资底薪3000元，再加上鼓励客户签单的礼品费用和返利金额，平均计算，一个月一家门店的花费也有20万元左右。因此，门店的盈利能力将决定“爱福家”的未来。意外的是，“爱福家”的扩张速度超乎想象，16家门店很快开业运营，南京、杭州、青岛、海南四大养老基地的土地收购，修建、试营业接连启动。巨大的发展前景也让“爱福家”的员工被冲昏了头脑，不少员工与其家人也相继投资，因为在“爱福家”投资总额达到30万元至50万元，即可优先挑选入住位于南京、杭州、青岛和海南的养老机构。而员工们的想法是“让他们（自己）优先进来养老。”萧山公安局经侦大队相关负责人向记者介绍，“爱福家”在杭州有一名主管区域内所有分公司的负责人，在萧山的两家分公司中分别有一名经理，主要负责业务，一家分公司又可以分成2至3个业务小组，一个小组有一名业务主管，下辖几名业务员。《新京报》报道称，每个业务员需完成每月10万元的任务量，提成将按照超出任务金额的2%~3%的比例分月、半年和一年三个时间段发放，无法完成则按比例扣除底薪。萧山警方调查发现，所有老年人的投资款均由分公司转账至南京总部，由总公司控制。另外，分公司只是负责日常经营与员工工资的发放，其银行账户上并无多少资金。《每日经济新闻》记者走访发现，“爱福家”曾在萧山当地颇受欢迎。与“爱福家”位于同一办公大楼的一家公司的员工告诉记者，在“爱福家”案发之前，每天有几十位老人来喝茶、打牌，就连下雨也不间断。而如今在“爱福家”原办公地址现场，记者看到内部墙上还贴着“荣誉榜”“企业使命”等标志，不过玻璃大门上都是纸张被撕去后的残片，靠近门口的一株粗壮绿植由于长时间无人浇水已经枯萎。另一类似平台遭侦查萧山公安局经侦大队相关负责人透露，警方还发现有部分此前从“爱福家”离职的员工进入了一家名为“中天茂华”的公司。而该公司从事与“爱福家”类似的项目，都是通过高额回报、送米送油等方式吸引老年人投资。据介绍，“中天茂华”的运营公司为江苏茂华资产管理有限公司（以下简称江苏茂华）。《每日经济新闻》记者查询第三方数据平台启信宝发现，江苏茂华成立于2015年6月，注册资本5500万元。2月21日上午，《每日经济新闻》记者数次致电江苏茂华，但工商资料公开的多数联系号码均为空号。值得注意的是，江苏茂华旗下控股和参股多家公司，包括杭州宝苏生物科技有限公司、南京根源生物科技有限公司、天津锦城鑫企业管理咨询有限公司、南京茂烨旅行社有限公司（已注销）、江苏茂华企业管理咨询有限公司（已注销）。不过，《每日经济新闻》记者获取的一份《民事裁决书》（编号为（2018）苏0113民初5819号之一）显示，江苏茂华曾被告上法庭。该《民事裁决书》显示，2017年11月30日，原告朱某与上海茂烨创业投资股份有限公司（项目方）、北京恒润达投资管理中心（管理方）签订了《有限合伙投资协议》，将原告的出借款50万元转化为投资，投资于江西龙虎山的“天师府道家养生堂”。此前的2017年10月30日，原告（收益权受让方）和北京恒润达投资管理中心（合伙人收益权转让方）、江苏茂华（收益见证方）签订了《星公馆项目合伙人收益权（出资份额）转让协议》，将原告102万元交付北京恒润达投资管理中心，北京恒润达投资管理中心按月给予原告收益，预计年化收益率18%。启信宝的资料显示，江苏茂华与上海茂烨创业投资股份有限公司、北京恒润达投资管理中心3家公司之间关系密切，股东与董监高成员互有重叠。2月21日上午，《每日经济新闻》记者分别致电上海茂烨创业投资股份有限公司、北京恒润达投资管理中心，前者在记者询问后迅速挂断电话；后者的接听人则表示，并非北京恒润达投资管理中心的电话。《民事裁决书》显示，南京市多家人民法院受理了涉及江苏茂华的类似案件，其中南京市六合区人民法院将多件该类型的案件认为涉嫌犯罪。而南京市栖霞区人民法院认为，被告江苏茂华等单位和个人在和原告的借贷行为中涉嫌非法集资，现将涉案相关材料移送公安机关。另外，《每日经济新闻》记者注意到，“中天茂华”的“中天”二字可能来自于江苏茂华的控股股东辽宁中天钛业新材料有限公司（以下简称中天钛业）。工商信息显示，江苏茂华由中天钛业100%控股，其中，中天钛业注册地址位于辽宁省阜新市，经营范围包括精熔分炉、埋弧熔分炉冶炼生产的钛合金钢件、钛镍合金钢件的生产、制造、销售及原料、矿石、焦炭的经营、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其股东包括三名自然人股东。针对上述事项，2月21日，《每日经济新闻》记者致电辽宁中天，但辽宁中天相关负责人表示，是江苏茂华盗用了公司的名称，与公司没有关系，目前辽宁中天已经对其进行起诉追责。

本文来源：每日经济新闻

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张梅_NF2100

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